El Gobierno nacional remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un anteproyecto de ley para modificar el Código de Procedimiento Penal, con el objetivo de incorporar técnicas de investigación especializadas en casos relacionados con el financiamiento del terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas, en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Se está enviando el día de hoy (miércoles) a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley que solicita la modificación de técnicas de investigación en el Código de Procedimiento Penal”, informó la ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, en conferencia de prensa.La autoridad gubernamental explicó que se trata de incorporar dos herramientas fundamentales para hacer frente a organizaciones criminales que operan con estructuras complejas y de alcance transnacional.
“Una de las recomendaciones que ha tenido el GAFI dentro de la evaluación que hemos realizado es de incorporar técnicas de investigación sobre todos los delitos de mucho riesgo que tienen que ver con organizaciones criminales, como es el financiamiento de terrorismo y la legitimación de ganancias ilícitas”, precisó.
Las dos técnicas incluidas en el anteproyecto son: el uso de agentes encubiertos y las denominadas entregas vigiladas.
“La primera de ellas es el agente encubierto, que está referida a la intervención de agentes de policía especializados provistos de una identidad falsa, cuyo fin es colectar mayor información del hecho investigado”, explicó.
La segunda técnica sería la de “entregas vigiladas”, que tiene por finalidad hacer el seguimiento de una remesa ilícita para que esta llegue a su destino sin ser interceptada, con el objetivo de identificar a los miembros de los hechos ilícitos.
“Es importante señalar que estas técnicas, o estos delitos sobre los cuales se quiere mejorar la forma de investigación, implican operaciones complejas y sofisticadas que generalmente están relacionadas con estructuras ilegales que muchas veces se esconden a través de empresas fachada, a través de cuentas que están en el exterior”, agregó.
Además, recordó que la legitimación de ganancias ilícitas busca introducir dinero de actividades delictivas en el sistema legal.“Debemos entender que esta actividad está relacionada a incorporar los dineros de actividades ilícitas a actividades comerciales lícitas.
Por eso es que el GAFI ha recomendado que se pueda hacer incidencia en la investigación compleja que requieren estos delitos”, afirmó.ABI